涉案人員5萬多 流水金額達4000億元 荊門警方偵破全國虛擬貨幣第一案

警方打掉代理團伙并繳獲電腦、手機等作案工具 通訊員供圖

7月18日，記者從湖北省公安廳獲悉，涉案流水達4000億元的跨境網絡賭博案主犯邱某某等人已被依法送審。

至此，這起全國“虛擬貨幣第一案”終于在荊門警方的努力下畫上句號。為了這一刻，專案組民警足足奮戰了兩年。

手機賭博警情

揭開驚天大案

“警官，我報案，請你們救救我，我在手機上賭博輸得家都要散了?！?021年7月28日，湖北省沙洋縣熊某向紀山派出所報案。一個跨境網絡賭博的驚天大案，就此揭開冰山一角。

當年6月的一天，熊某看到同事用手機玩棋牌游戲，充值一百元就贏到數千元，他羨慕不已。熊某馬上下載了這款名為“XXX棋牌游戲”的軟件，很快也贏了一筆錢。玩了一段時間后，賭注越下越大，贏錢的概率卻越來越小了，最終輸進去十萬余元。

隨著調查的深入，此案涉案人數之多、地域之廣、資金之巨、洗錢方式之復雜，漸漸浮出水面。

“初步查明這起網絡賭博案，涉案流水金額達4000億元，涉案人員有5萬多人，服務器架設在境外，資金洗錢方式用了最難查的虛擬貨幣，案件的主要骨干可能在境外……”聽取了沙洋縣公安局的案情匯報后，荊門市副市長、公安局長陳實當即下令，抽調精干警力與沙洋縣公安局偵查專班組成專案組。

隨著案件偵辦的不斷深入，該案先后被上級有關部門確定為省督、部督案件。

偵查舉步維艱

創造新型戰法

“不簡單，很難搞?！睂０附M負責人馬駿壓力山大。

——網絡賭博打著棋牌游戲的幌子，為躲避打擊又將服務器架設在境外；參賭涉案人員數以萬計，調查難、取證難。

——犯罪團伙骨干境外指揮，境內發展了數以百計的下線代理，鎖定難、緝捕難。

——線上游戲豆充值、傳統銀行卡批量流轉、第四方支付平臺沉淀、虛擬貨幣洗白，涉賭資金喬裝打扮、反復流轉，關聯難、溯源難。

“明知我們就快接近關鍵核心，快找到嫌疑人團伙的主要骨干了，可就是始終感覺隔了一層紗，怎么也揭不開?！睂０附M民警們夜以繼日追查人員流、信息流、資金流，一到關鍵環節就卡住了。

資金是這個案子的血液，只要盯著血液，跟著跑、追著查，一定能找到案件的關鍵。一個開創性的打擊新型網絡犯罪的經典技戰法——“資金穿透法”就此產生。

海量數據碰撞

鎖定犯罪路徑

確定“資金穿透法”的偵查思路后，案件偵破猶如裝上了北斗導航系統，高效、精準，勢如破竹。

一張張嫌疑人組織結構圖在案情分析白板上張貼、關聯。一筆筆涉賭資金流動指向圖在計算機的數據庫里交叉、聚合。一個個嫌疑人團伙骨干在偵查員的大腦里定位、顯影……

專案組民警在海量交易數據中抽絲剝繭，最終成功鎖定資金鏈條和相關嫌疑人。潛藏在全國各地的多個賭博代理、充值代理、中介代理團伙逐漸浮出水面。

2021年12月至2022年4月，專案組民警先后趕赴福建、四川、廣西、河南等地展開抓捕行動，陸續摧毀14個相關團伙，抓獲嫌疑人130余人，扣押涉案電腦和手機300余部、涉案手機卡、銀行卡200張、點鈔機和POS機18臺。

審訊中民警發現，參賭人員交易全部用一種虛擬貨幣結算。專案組順藤摸瓜、循線追蹤，成功鎖定多個涉案虛擬貨幣賬戶。專案組與該虛擬貨幣發行機構進行對接，將相關涉案虛擬貨幣賬戶凍結，避免了賬戶中價值1.6億美元（約人民幣10億余元）的涉案虛擬貨幣流入嫌疑人團伙手中。

2022年10月，沙洋縣人民法院作出判決，對部分凍結的虛擬貨幣依法沒收。該案成為全國首例經法院判決沒收的“虛擬貨幣第一案”。

擒賊必須擒王

跨境緝捕主犯

經過近兩年的艱苦偵查，這起網絡賭博大案終于揭開了層層面紗，但3名主犯仍在境外逍遙?！扒苜\”需“擒王”，專案組民警憋著一股勁，發起最后的“沖刺”，一場斗智斗勇的境外緝捕悄然鋪開……

在公安部的支持和協調下，此案啟動了跨國司法協作，湖北省公安廳帶領專案組5名成員出境追捕。

境外的抓捕行動，得到了我國駐該國外事機構的幫助與支持。曲折又艱難的59天跨境執法結果圓滿，2022年12月，3名隱匿在境外的主要嫌疑人被抓獲并遣返回國。

今年6月，主犯邱某某等人被沙洋縣人民檢察院依法移送至沙洋縣人民法院，案件進入法院審理環節。

來源：楚天都市報 記者 黃忠 通訊員 賴棟才 肖新民 楊奎

（責任編輯 黃靜蕾）